Posts Tagged ‘Fraude’

Aduana y ANH se alían para compartir datos y detectar fraude fiscal

11 agosto 2012

La Paz | Cambio (11 ago)
– La Aduana Nacional de Bolivia (ANB) y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) compartirán información mediante un programa informático para evitar fraude fiscal con la importación de vehículos que tienen una reconversión “ficticia” a gas natural vehicular (GNV).

La presidenta de la ANB, Marlene Ardaya, explicó que el fraude tributario se da cuando algunas personas importan vehículos supuestamente convertidos a GNV para pagar menos tributos.

“Hoy se hizo oficial la solicitud del presidente de la ANH (Gary Medrano) en el sentido de que solicitará a la Aduana Nacional todos aquellos DUI (Documento Único de Importación), dónde se han generado, y se han nacionalizado (como si tuvieran motores) a GNV; se cruzará con la información que tiene la ANH”, sostuvo.

Explicó que el beneficio de importar un motorizado convertido a GNV implica un descuento de tributos, es decir que paga un 20 por ciento menor al valor total del motorizado.

Detalló que la ANH verificará mediante su sistema cuántas veces cargó el vehículo GNV en las estaciones de servicio.

“Cuando la Aduana Nacional hizo los primeros operativos en las autoventas pudimos identificar vehículos cero kilómetros que han sido nacionalizados (declarando que eran) a gas pero estaban funcionando a gasolina, entonces estamos atacando el origen del problema en las zonas francas”, declaró Ardaya…. Ver:

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Una abogada va a la cárcel por el caso Unipol

3 agosto 2012

La Paz | Cambio (3 ago)
– El juez tercero de Instrucción en lo Penal, Javier Chaca, dictaminó ayer el encierro preventivo en la cárcel de mujeres de Obrajes para la abogada Jahndira Urquidi, imputada bajo el delito de estafa por el Ministerio Público, que investiga el ingreso irregular de 54 jóvenes a la Academia de Policías.

“Viendo los riesgos procesales y testimonios de las víctimas de estafa, el juez determinó la detención preventiva en la cárcel de Obrajes”, corroboró el fiscal Aldo Ortiz de la Comisión Especial de Persecución de Delitos de Corrupción, según un informe de la agencia de noticias ABI.

En la audiencia cautelar, la comisión de fiscales presentó notas, oficios, declaraciones testificales, boletas de depósitos bancarios que realizaron las víctimas a favor de la abogada para que sus hijos ingresen a la Academia Nacional de Policías.

Según las pruebas que exhibieron los fiscales, Urquidi estafó a padres de familia que depositaron entre 4.000 y 7.000 dólares para que sus hijos ingresen a la Academia de Policías.

Ortiz reveló que la jurista era tutora de jóvenes interculturales que se beneficiaron con un proyecto piloto para que sean admitidos en la Anapol.

No descartó ampliar las diligencias contra otras personas que serán investigadas porque están implicadas en el cobro de dinero para facilitar el ingreso de jóvenes al instituto policial de formación profesional.

Rolando Blacut, abogado de Urquidi, alegó que su cliente es inocente y los fiscales presentaron documentos ilegales como pruebas de cargo y por esa razón presentó una apelación al fallo del juez.

Los fiscales investigan la admisión irregular y presunto cobro de dinero a 54 cadetes de la Academia de Policías.

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Una abogada va a la cárcel por el caso Unipol

España: Detenido el presidente de una ONG por estafar a extranjeros sin papeles

14 julio 2012

Madrid | ABC.es (14 jul)
– La Policía Nacional ha detenido a un individuo de nacionalidad española y presidente de una ONG por estafar a extranjeros a los que cobraba hasta 7.000 euros con la falsa promesa de regularizar su situación en España. Según una nota divulgada por la Jefatura Superior de Policía de Madrid, el arrestado, R.E.R.R., de 46 años, usaba su condición de presidente de la ONG «Ayuda con amor» para acceder al Centro de Internamiento de Extranjeros.

Allí captaba a sus víctimas, les prometía que evitaría su expulsión a cambio de importantes cantidades de dinero y les engañaba diciéndoles que tenía importantes contactos con policías y en la administración. La investigación, que comenzó a principios de este mes, permitió averiguar que el detenido había constituido una ONG sin ánimo de lucro en el Registro de Asociaciones de la Comunidad, junto con un primo y un amigo, en la que él figuraba como único cargo directivo. Sin embargo, la organización carecía de asociados y no declaraba ningún tipo de ingresos.

Un ciudadano boliviano denunció que el presidente de esta ONG se ofreció para evitar su expulsión a cambio de 10.000 euros, ya que supuestamente tenía conocidos en la Delegación de Gobierno de Madrid que podrían revisarle sus antecedentes penales para lograr la tarjeta de residencia. Finalmente, el ciudadano boliviano aceptó la propuesta pagando 800 euros en concepto de adelanto, pero el trámite no fue admitido, y el extranjero exigió responsabilidades por el fracaso de la gestión…. Ver:

Estafas bancarias ocasionaron pérdida de $us 1.000 millones

8 julio 2012

Cambio (8 jul)
– Durante la década de los años 90, las estafas bancarias alcanzaron a mil millones de dólares. Recursos que pudieron ser destinados para financiar proyectos de infraestructura caminera, más escuelas, hospitales o la reactivación productiva en un país que tenía constantes déficits económicos.

Roberto Cuevas Ramírez, autor del libro Estafa del Siglo, Quiebra de Bancos, anticipó en una entrevista con el periódico Cambio, publicada el 22 de agosto de 2010, que las estafas bancarias causaron tremendos daños económicos al país.

“En la historia financiera de Bolivia se registra la estafa de mil millones de dólares durante la década de los 90, producto del cierre forzoso o quiebra de bancos provocado por inescrupulosos banqueros”, revela el informe del autor, cuando aún redactaba su libro de investigación.

Explicó que las pérdidas las asumió el país porque el Banco Central de Bolivia desembolsó dinero para su devolución a espantados ahorristas, recursos que salieron del Tesoro General de la Nación.

Según el autor, los estafadores se organizaron a través de una red que contó incluso con la complicidad de autoridades políticas, quienes les dieron todas las facilidades para sus delitos.

Marco legal
Para respaldar las acciones ilícitas, el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada aprobó, el 13 de agosto de 1994, el Decreto 23841, por el que se crea un colchón financiero en favor de la banca, resolviendo “otorgar créditos, garantías y avales, a mediano y largo plazo, a entidades financieras privadas legalmente establecidas”.

Para un mejor blindaje, aquel decreto establece que “cuando el Banco Central de Bolivia no pueda recuperar el dinero con el que cubra las deudas de la banca privada (…) Corresponderá al Tesoro General de la Nación cubrir las pérdidas ocasionadas en el instituto emisor, reembolsando los saldos por concepto de activos comprados, garantías y avales no recuperados, con bonos redimibles a 99 años”, señala la norma de Sánchez de Lozada…. Ver:

Landívar es enviado a la cárcel por el caso Bidesa

20 junio 2012

Cambio (20 jun)
– El Tribunal de Justicia de La Paz dispuso anoche la detención preventiva de Roberto Landívar, principal acusado de la quiebra fraudulenta del Banco Internacional de Desarrollo (Bidesa), en la cárcel de San Pedro.

De acuerdo con la Fiscalía, el fallo fue asumido ante el riesgo de obstaculización de ese proceso iniciado hace más de 10 años.

“Se ha establecido a lo largo de la audiencia supuestas amenazas vertidas por parte de Landívar a los otros coprocesados. En esa circunstancia, valorada la prueba, es que este tribunal dispuso la detención preventiva del señor Landívar”, informó el presidente del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, Iván Campero, luego de la audiencia. De esa manera se revocaron las medidas sustitutivas del acusado.

Antecedentes

El ex banquero es acusado por incumplimiento de contrato, estafa, asociación delictuosa, apropiación indebida, agravación con víctimas múltiples y otros delitos.

La conducta antieconómica causó un daño económico de unos $us 60 millones. Esa suma fue desembolsada bajo la forma de créditos vinculados —según la acusación— a supuestos empresarios que recibieron la ampliación de plazos indebidos, reprogramaciones y otros…. Ver:

Detienen a una loteadora que timó a 400 personas en El Alto

19 junio 2012

El Alto | Mariana Pérez | La Razón (19 jun)
– El caso se encuentra en la Fiscalía de El Alto, en cuyas puertas un centenar de estafados protestó ayer exigiendo la devolución de su dinero y el encarcelamiento de la acusada de estafa. Según Unitel, la tarde de ayer, la mujer fue remitida a la cárcel de Miraflores.

Con el estallido de petardos, gritos de protesta y carteles, la gente pidió la devolución de su dinero, cárcel para la mujer y hasta amenazó con hacer justicia por su propia mano. “Esta señora nos ha vendido lotes de los que no era dueña. La doña nos vendió con minutas, entonces aparecieron los legítimos dueños y estamos pidiendo devoluciones”, reclamó uno de los afectados, José Condori.

El juez asignado al caso, Enrique Morales, informó que “según los elementos de convicción que acusan en el cuaderno” sí existen indicios que respaldan la imputación de la mujer. Por tanto, “el Ministerio Público resolvió detención preventiva para Irene Vera, la Choca”, dijo Morales.

Fraude. El proceso de estafa comenzó en diciembre de 2011. Vera vendía lotes de 220 metros cuadrados en $us 2.000 a $us 2.500 (entre 14 mil a 18 mil bolivianos) en la zona Mariscal Santa Cruz, al norte de Viacha, Distrito 7. Sus víctimas entregaban un adelanto de $us 500 (3.500 bolivianos) y en algunos casos, ella les concedía una minuta legal, en otros les decía que los papeles estaban en trámite…. Ver:

Dos ancianos estafaron Bs 774,8 mil al bono de vejez desde 2003

13 febrero 2012

Cambio (13 feb)
– El sistema de registro biométrico implementado por la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS) logró detectar que dos personas de la tercera edad cobraron de manera fraudulenta 774.800 bolivianos en los últimos ocho años, es decir del pago de la Renta Dignidad y del Bonosol.

Así lo confirmó ayer el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas mediante un comunicado oficial, el cual señala que el primer caso se trata de una persona de sexo masculino y en el segundo de una mujer, ambos adultos mayores.

En el caso del varón se detectó que su fotografía y huella digital aparecen en 27 cédulas de identidad con diferentes nombres, apellidos, fechas y lugares de nacimiento falsas, al igual que la mujer, pero con la diferencia de que ésta usó 20 cédulas de identidad para efectuar el cobro ilegal.

Juicio
La APS indicó que ambas personas serán procesadas por la vía penal y que se investigará para hallar a las personas que están implicadas con el mencionado ilícito.

“La Vitalicia —aseguradora encargada del pago de la Renta Dignidad— suspendió de manera definitiva el pago de este beneficio a ambas personas, quienes deberán afrontar el proceso penal que se extenderá a los cómplices de esas acciones delictivas”, sostiene parte del comunicado del Ministerio de Economía…. Ver:

Senador de Podemos defiende al MAS y acusa a la oposición de hacer fraude electoral

28 julio 2009

Tarija, 28 Jul (Erbol).- El senador de Poder Democrático y Social (Podemos), Roberto Ruiz Bass Werner, salió sorpresivamente en defensa del gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS). Se acusó él mismo y a otros opositores de hacer fraude electoral en Tarija en complicidad con la Corte Departamental Electoral de esta región.

El opositor no se limitó en el lenguaje que usó para descalificar paradójicamente a sus colegas opositores, del que también forma parte o al menos formaba hasta hace días, debido a que es un senador tarijeño electo por la fuerza política con mayor representación opositora en el parlamento.

Ruiz Bass Werner, en declaraciones exclusivas a la radio Aclo de la Red Erbol, aseguró que la oposición es ‘hipócrita, deshonesta y malsana’ que en realidad no quiere la realización de las elecciones presidenciales convocadas para el próximo 6 de diciembre y que por ello se aferra en el nuevo padrón biométrico asegurando que no el vigente está contaminado y sucio.

“Es una manipulación deshonesta, hipócrita y malsana para justificar un solo hecho, esta oposición obstruccionista, como no tiene candidato, como no tiene propuesta para el país, no quiere elecciones, por eso quiere deslegitimarla o postergarla”, aseveró.

“Con ese padrón contaminado hemos ganados el Sí a la autonomía, hemos elegido a Mario Cossio como prefecto. Con ese padrón nosotros los parlamentarios hemos salido electos con más del 45 por ciento de votos, con el mismo se ganó el Sí al Estatuto tarijeño, el No a la nueva Constitución Política del Estado al menos aquí en Tarija. Si alguien ha hecho fraude con el padrón contaminado y sucio hemos sido nosotros (los opositores), el padrón sucio contaminado ¿Quién lo ha hecho? No lo han hecho los funcionarios del MAS destinados a la Corte Nacional Electoral, sino lo hizo la Corte Departamental Electoral (CDE), ese padrón podrido lo hace gente sucia contaminada y podrida ¿Quiénes son ellos? Pues nuestros vocales de la Corte Departamental Electoral”, manifestó.

Agregó que por esa razón esos vocales “merecen más lealtad por nuestra parte, porque se han jugado por nosotros en el referendo del Estatuto Autonómico arriesgándose inclusive a juicios de la Corte Nacional Electoral y del Poder Ejecutivo”.

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Senador de Podemos defiende al MAS y acusa a la oposición de hacer fraude electoral

Andina, filial de Repsol, pierde otro juicio por «evasión» fiscal en Bolivia

23 febrero 2008

ABC – LA PAZ. La empresa petrolera Andina, filial de Repsol YPF nacionalizada por el Gobierno de Evo Morales en mayo de 2006, tendrá que hacer frente a otros 7,6 millones de euros al perder un nuevo juicio por «evasión tributaria» en Bolivia.

Según informó el Servicio Nacional de Impuestos (SIN) del país iberoamericano, la Corte Suprema de Justicia ha dado a conocer el fallo contra Andina por una supuesta revalorización incorrecta de activos fijos en la empresa.

Andina ya debe otros 10 millones de euros por dos juicios anteriores vinculados también a presuntos casos de evasión en el pago de tributos por el transporte y comercio de gas natural. Ante estos fallos judiciales, que son inapelables, la filial de Repsol YPF deberá concretar todos los pagos en las próximas semanas o, de lo contrario, el SIN irá a un proceso de cobro coactivo.

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Andina, filial de Repsol, pierde otro juicio por «evasión» fiscal en Bolivia

Sancionan a petroleras en Bolivia por fraude

9 febrero 2008

La presidenta del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), Marlene Ardaya, aseguró hoy que un fallo de la Corte Suprema de Justicia obliga a pagar 116 millones de bolivianos (14,5 millones de dólares) a empresas petroleras acusadas de fraude.

Según Ardaya, unas cinco firmas esquivaron tributos al declarar menos gas natural del que transportaron.

La autoridad precisó que están pendientes de resolución otros procesos legales por la misma causa y que ascienden al menos a 418 millones de bolivianos (cerca de 52,2 millones de dólares).

Sancionan a petroleras en Bolivia por fraude